鋼鐵行業(yè)套利產(chǎn)業(yè)鏈揭底：部分銀行停開(kāi)銅貿信用證小口徑鋼管

鋼鐵行業(yè)套利產(chǎn)業(yè)鏈揭底：部分銀行停開(kāi)銅貿信用證小口徑鋼管

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銅貿企業(yè)通過(guò)虛假貿易套利的行為，成為近期市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著(zhù)國際銅價(jià)近期連續下跌，市場(chǎng)開(kāi)始擔心銅貿企業(yè)步鋼貿企業(yè)的后塵。

昨日(5月21日)，《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，已有部分銀行對銅貿易企業(yè)暫停開(kāi)具信用證。

某國有大行對公業(yè)務(wù)人士告訴記者，外貿企業(yè)主要通過(guò)“內保外貸”來(lái)套利，內地銀行和香港銀行分享中間收入，“擾亂了經(jīng)濟秩序，給人民幣帶來(lái)沖擊”。

銅貿商信用證收緊/

自2月4日走到8346美元/噸、380美分/磅高位后，倫敦銅和美精銅連就開(kāi)始下跌。4月18日~23日，美精銅連在306美分/磅的低點(diǎn)徘徊，比前期高點(diǎn)大跌近20%。

隨后銅價(jià)有所回升，但一些銀行仍擔心銅貿企業(yè)的資金斷鏈。華東一家城商行行長(cháng)對《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，該行已停止銅融資的信用證業(yè)務(wù)。

北方一家城商行地方支行行長(cháng)也表示，“鋼貿出風(fēng)險后，我們對金屬貿易的把關(guān)會(huì )更嚴格。近期對銅的信貸支持會(huì )有所收緊，不過(guò)不是針對所有企業(yè)，國有或其他一些有抵押物的企業(yè)，我們會(huì )放心一些�！�

國內一家貿易企業(yè)人士表示，銀行開(kāi)信用證的“漏洞”很多，進(jìn)口銅還在保稅區時(shí)，就會(huì )有很多買(mǎi)家和賣(mài)家，3個(gè)月內可周轉多次，進(jìn)出口貿易數據也被刷高。

記者了解到，與鋼貿企業(yè)不同，銅貿企業(yè)較少出現重復抵押換貸款的現象。但信用證帶杠桿，如果通過(guò)“內保外貸”進(jìn)行匯差或利差的套利，銀行就有風(fēng)險。此外，銅貿企業(yè)還可在信用證到期前把庫存賣(mài)掉，把這筆資金用于短期投資，資金鏈的風(fēng)險隨之放大。

“不僅是銅，其他商品也有這樣的情況，這才是近有關(guān)部門(mén)采取相關(guān)措施的主要原因�！睆V東省社會(huì )科學(xué)綜合開(kāi)發(fā)研究中心主任、熱錢(qián)專(zhuān)家黎友煥對記者表示。

套利產(chǎn)業(yè)鏈揭底/

深圳銀監局在4月24日下發(fā)的《關(guān)于對保稅區企業(yè)相關(guān)進(jìn)出口貿易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》稱(chēng)，一季度深圳進(jìn)出口貿易出現異常增長(cháng)，主因是在福田和沙頭角兩個(gè)保稅區，部分出口企業(yè)利用深港匯差、利差套利。

昨日，某國有大行對公業(yè)務(wù)人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，外貿企業(yè)主要是通過(guò)“內保外貸”來(lái)套利。

“以前我做‘內保外貸’時(shí)，內地美元存款利率是4%，香港美元貸款利率是3%。假設企業(yè)進(jìn)口100萬(wàn)美元貨物，通過(guò)‘內保外貸’，先把100萬(wàn)美元交給深圳分行，深圳分行開(kāi)具保函，讓香港分行把100萬(wàn)美元支付給香港出口商。香港分行同意深圳分行1年后才還款，于是內地客戶(hù)就可賺1萬(wàn)美元無(wú)風(fēng)險利差�！鄙鲜鋈耸空f(shuō)。

這位人士說(shuō)，在這1萬(wàn)美元的利差中，外貿企業(yè)會(huì )拿走70%~80%，剩下的由深圳分行和香港分行平分。而且，“也不一定要同一家銀行操作，如果有外資行愿給2.9%的貸款利率，我們也可以合作�！�

據介紹，黃金和珠寶更易套利�！爸閷毟郊又蹈�，企業(yè)先進(jìn)口未加工的，套一次利差，稍作加工后再以更高價(jià)格出口，其實(shí)香港、內地的企業(yè)都是一個(gè)老板，順利的話(huà)一周可周轉兩次，”上述人士指出，“這擾亂了經(jīng)濟秩序，給人民幣帶來(lái)沖擊�！�